2021年鄭州銀行反洗錢管理崗社會招聘啟事（12.10）

　　反洗錢管理崗

　　工作地點：鄭州市

　　職位描述

　　1、組織推動洗錢風險評估包括固有風險、控制措施有效性、剩余風險評估等，通過定性或定量評估，發現固有風險點、控制措施的薄弱環節和風險隱患，并推動結果運用和管理。

　　2、結合監管政策、行內業務實際持續完善自評估機制及指標，升級維護系統功能。

　　3、負責向監管部門、總行相關部室報送反洗錢工作資料，包括但不限于年度反洗錢工作總結、計劃；年度洗錢類型分析報告等。

　　4、指導總行相關部門、分支機構開展大額、可疑交易監測、識別、分析；指導撰寫重點可疑交易報告，并向監管機構報送。

　　5、匯總分支機構、總行相關部門報送的大額交易報告和可疑交易報告，按照標準格式“總對總”報送中國反洗錢監測分析中心。

　　6、接受反洗錢業務咨詢。

　　任職要求

　　1、年齡：35周歲（含）以下；

　　2、學歷要求：本科（含）以上學歷，金融、經濟類、財會類等相關專業；

　　3、行業經驗：銀行業金融機構3年（含）以上工作經驗，且在總行或分行級機構從事反洗錢相關工作1年以上；

　　4、具體崗位或項目成功經驗：熟悉洗錢風險評估包括固有風險、控制措施有效性、剩余風險評估等，能夠通過定性或定量評估，發現固有風險點、控制措施的薄弱環節和風險隱患，并推動結果運用和管理；熟悉大額、可疑交易監測、識別、分析，能夠指導撰寫重點可疑交易報告；熟悉可疑交易自主監測模型及規則，能夠對監測效能進行評估、完善，升級維護系統功能；熟練使用各類辦公軟件，善于溝通，有較強的語言表達能力、組織協調能力、文字表達能力和抗壓能力。