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2022年交通銀行信用卡中心社會招聘啟事（7.20）
合規經理
工作地點：上海
最低學歷要求：本科
最低工作年限要求：3
職位描述：
1.根據監管及總行反洗錢制度規定，制定信用卡中心反洗錢管理制度和日常工作流程并指導實施；
2.帶領反洗錢專員組織推動各部門在業務制度、業務流程和業務系統中落實反洗錢管控要求；
3.帶領反洗錢專員做好開展客戶身份識別、盡職調查和客戶洗錢風險管理；
4.帶領反洗錢專員做好信用卡（含收單業務）交易大額、可疑交易分析報告工作；
5.帶領反洗錢專員配合總行做好各項反洗錢系統建設工作；
6.指導、協調催收部反洗錢集中作業團隊做好客戶洗錢風險評級、大額交易補錄、可疑交易分析報送等日常反洗錢工作；
7.配合做好總、分行接受人行反洗錢執法檢查、分行轉辦的反洗錢協查的支持工作；
8.對各部門提交送審材料出具反洗錢審查意見；
9.指導、協助業務主管部門開展業務產品洗錢風險評估；
10.為反洗錢檢查、宣傳、培訓、月報、季報、年報工作提供支持；
11.協助部門負責人做好反洗錢團隊管理。
任職資格：
1.學歷：全日制本科以上；
2.所需專業知識：反洗錢、法律、金融、統計、數據分析等
3.工作經驗：3-5年反洗錢相關工作經驗，有銀行反洗錢相關經驗優先；
4.所需證書：有國際反洗錢專業認證或銀行業反洗錢培訓合格證書優先。
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