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2022北京銀行總行社會(huì)招聘啟事（11.17）
反洗錢系統(tǒng)建設(shè)崗
工作地點(diǎn):北京市
工作職責(zé)：
1、依據(jù)反洗錢監(jiān)管要求及本行業(yè)務(wù)實(shí)際，構(gòu)建洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)則模型及監(jiān)測體系，推動(dòng)提升反洗錢科技水平和系統(tǒng)能力；
2、負(fù)責(zé)大額可疑交易監(jiān)測模型和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評級規(guī)則的需求制定、優(yōu)化完善等，跟進(jìn)系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施、測試評估及上線等工作；
3、負(fù)責(zé)跟蹤評估反洗錢系統(tǒng)名單回溯、調(diào)查分析、統(tǒng)計(jì)查詢等功能應(yīng)用情況，不斷優(yōu)化提升反洗錢系統(tǒng)功能和工作流程；
4、跟進(jìn)反洗錢底層數(shù)據(jù)治理，督導(dǎo)業(yè)務(wù)部門持續(xù)完善數(shù)據(jù)源質(zhì)量，協(xié)助做好反洗錢系統(tǒng)與業(yè)務(wù)源系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接的邏輯調(diào)研、開發(fā)實(shí)施等工作。
任職條件:
1、本科及以上學(xué)歷，具有計(jì)算機(jī)、軟件工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)挖掘等相關(guān)專業(yè)背景；
2、從事反洗錢相關(guān)工作3年以上，具有信息科技系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。年齡原則上在35周歲以下；
3、具有一定的政策水平、分析判斷能力；有一定的組織協(xié)調(diào)和溝通能力及文字寫作能力；
4、熟悉反洗錢與反恐怖融資相關(guān)的法律法規(guī)及監(jiān)管要求，了解商業(yè)銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品知識(shí)及運(yùn)營流程。
應(yīng)聘要求：
1、遵紀(jì)守法，品行端正，遵守國家法律、法規(guī)和各項(xiàng)金融規(guī)章制度，無不良行為記錄；
2、具有良好的道德品質(zhì)、個(gè)人修養(yǎng)和職業(yè)操守，具備較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；
3、身體健康，具有正常履職的身體條件，具備良好的心理素質(zhì)；
4、認(rèn)同北京銀行企業(yè)文化，有意愿在銀行業(yè)長期發(fā)展；
5、符合北京銀行親屬回避的有關(guān)規(guī)定及《中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見》。
反洗錢政策建設(shè)崗
工作地點(diǎn):北京市
工作職責(zé)：
1、根據(jù)反洗錢法律法規(guī)及監(jiān)管要求，梳理擬定總行反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，監(jiān)測反洗錢法規(guī)政策變化情況，提出制度更新完善意見；
2、結(jié)合本行反洗錢工作開展情況，研究起草年度洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略，跟進(jìn)策略執(zhí)行情況，擬定執(zhí)行情況報(bào)告；
3、對業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品業(yè)務(wù)制度，提出洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理的要求及意見建議；對分支機(jī)構(gòu)反洗錢制度建設(shè)給予檢查指導(dǎo)；
4、根據(jù)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作要求，完成反洗錢相關(guān)年度工作報(bào)告、不定期工作報(bào)告等。
任職條件：
1、本科及以上學(xué)歷，具有金融、法律、經(jīng)濟(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)背景，年齡40周歲以下；
2、從事反洗錢相關(guān)工作3年以上，具有金融監(jiān)管部門工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、掌握反洗錢與反恐怖融資相關(guān)的法律法規(guī)及監(jiān)管要求，熟悉商業(yè)銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品知識(shí)及運(yùn)營流程；
4、具有較高的政策水平、分析判斷能力，有較好的組織協(xié)調(diào)和溝通能力及文字寫作能力。
應(yīng)聘要求：
1、遵紀(jì)守法，品行端正，遵守國家法律、法規(guī)和各項(xiàng)金融規(guī)章制度，無不良行為記錄；
2、具有良好的道德品質(zhì)、個(gè)人修養(yǎng)和職業(yè)操守，具備較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；
3、身體健康，具有正常履職的身體條件，具備良好的心理素質(zhì)；
4、認(rèn)同北京銀行企業(yè)文化，有意愿在銀行業(yè)長期發(fā)展；
5、符合北京銀行親屬回避的有關(guān)規(guī)定及《中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見》。
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