金湖農(nóng)商銀行以“公司治理機(jī)制年”活動(dòng)為契機(jī)，通過(guò)健全黨委發(fā)揮機(jī)制、規(guī)范主體履職機(jī)制、強(qiáng)化股權(quán)管控機(jī)制、完善監(jiān)督考核機(jī)制，聚力“四化”建設(shè)為抓手，切實(shí)提升公司治理質(zhì)效。

　　強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)，以制度化深入融合公司治理。一是健全黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用的機(jī)制建設(shè)。在將黨的建設(shè)納入公司章程的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，完善決策主體議事規(guī)則，細(xì)化黨組織在公司治理中的職責(zé)權(quán)限，充分保障黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”作用的發(fā)揮。二是突出強(qiáng)化考核機(jī)制推動(dòng)。始終以“黨管戰(zhàn)略、黨管干部、黨管監(jiān)督”為前提，召開(kāi)專題會(huì)議部署單位黨建工作，把黨建工作納入單位績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立黨委班子成員基層黨建工作聯(lián)系點(diǎn)，明確工作職責(zé)，強(qiáng)化推動(dòng)落實(shí)。三是認(rèn)真開(kāi)展黨組織作用發(fā)揮情況自評(píng)價(jià)。定期對(duì)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法貫徹落實(shí)情況開(kāi)展專項(xiàng)自評(píng)價(jià)，并由紀(jì)律監(jiān)督室專項(xiàng)監(jiān)督檢查；主動(dòng)接受監(jiān)督，對(duì)黨委會(huì)會(huì)議情況能夠及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要，并通過(guò)行內(nèi)OA網(wǎng)公示。

　　注重標(biāo)本兼治，以質(zhì)效化著力提升主體履職。一是積極開(kāi)展制度“回頭看”工作。組織公司治理?xiàng)l線部門(mén)對(duì)制度辦法開(kāi)展一次全面深入的“回頭看”，逐項(xiàng)梳理，查漏補(bǔ)缺，優(yōu)化完善該行《董事會(huì)及高管層成員職業(yè)規(guī)范與價(jià)值準(zhǔn)則》等35項(xiàng)制度，制度體系更加健全、更具操作性。二是認(rèn)真落實(shí)“兩圖一表”。組織“三會(huì)一層”相關(guān)人員召開(kāi)內(nèi)部思辨會(huì)，不斷優(yōu)化內(nèi)部流程分工；聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本行開(kāi)展公司治理專項(xiàng)審計(jì)，確立公司治理優(yōu)化工作規(guī)劃，完善流程圖，制定路線圖和時(shí)間表。三是開(kāi)展“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”活動(dòng)。以戰(zhàn)投行為橋梁，結(jié)合“對(duì)標(biāo)一流提升行動(dòng)”，組織人員赴系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位學(xué)習(xí)交流，加強(qiáng)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的借鑒吸收；定期組織開(kāi)展股東、董事、監(jiān)事培訓(xùn)，邀請(qǐng)專業(yè)人才開(kāi)展專題授課，深刻領(lǐng)會(huì)有效的公司治理是商業(yè)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展的基石。

　　緊盯風(fēng)險(xiǎn)管控，以規(guī)范化不斷強(qiáng)化股權(quán)管理。一是對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題“逐筆過(guò)堂”。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，重點(diǎn)聚焦股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)整治等薄弱領(lǐng)域，深入全面梳理，明確解決方案，實(shí)行“清單制”管理，年末股東股權(quán)亂象專項(xiàng)排查整治發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率達(dá)100%。二是不斷加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管控。通過(guò)細(xì)化職責(zé)、明確分工，遵照監(jiān)管法規(guī)，遵循“實(shí)質(zhì)重于形式”原則，不斷完善關(guān)聯(lián)方信息收集路徑，建立全面、動(dòng)態(tài)的關(guān)聯(lián)方名單；董事、監(jiān)事及時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動(dòng)關(guān)系及變動(dòng)情況。三是持續(xù)優(yōu)化股東股權(quán)管理。不斷鞏固前期股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)整治成果，依法規(guī)范大股東行為；嚴(yán)格落實(shí)公開(kāi)重大違法違規(guī)股東有關(guān)事項(xiàng)以及做好股權(quán)管理不良記錄等工作要求。

　　完善監(jiān)督機(jī)制，以常態(tài)化確保治理工作做實(shí)。一是強(qiáng)化履職監(jiān)督。通過(guò)建立董事、監(jiān)事和高管年度履職檔案、組織董、監(jiān)、高等人員進(jìn)行年度工作述職、開(kāi)展履職情況自評(píng)與互評(píng)打分等方式，強(qiáng)化監(jiān)督考核機(jī)制。二是加強(qiáng)監(jiān)督與業(yè)務(wù)開(kāi)展有機(jī)結(jié)合。監(jiān)事會(huì)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、薄弱領(lǐng)域的監(jiān)督檢查，通過(guò)與紀(jì)律監(jiān)督部門(mén)聯(lián)動(dòng)、基層調(diào)研、部門(mén)約談等方式，對(duì)重大決策部署的落實(shí)情況進(jìn)行督查，全年出具監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)11份，推動(dòng)該行重大決策、重點(diǎn)工作落地落實(shí)。三是突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查。及時(shí)修訂《“三重一大”決策制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查實(shí)施辦法》，進(jìn)一步明確監(jiān)督方法與重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)、物資采購(gòu)、資產(chǎn)處置、財(cái)審會(huì)、選人用人等監(jiān)督。四是持續(xù)加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。始終將尊重和維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益放在首位，明確專人負(fù)責(zé)，積極妥善處理好消費(fèi)者各類投訴事件。全年對(duì)收到的各類投訴及咨詢及時(shí)處理，答復(fù)滿意率達(dá)100%。